美国佐治亚州中区联邦检察官办公室于8月13日发布公告，联邦大陪审团已对佐治亚州洛根维尔市62岁的Diane Marie Poe提起54项指控，涉嫌针对至少26名客户（其中多数为个体卡车司机）的税务欺诈计划。公告链接至美国司法部官网。

根据起诉书，Poe经营一家名为Genuine Financial Solutions的会计与报税公司，业务涵盖簿记、工资处理和税务申报。检方指控Poe收取了客户用于税务申报和文件处理的服务费用，却从未实际履行相关服务；同时，她截留了应代缴的预估工资税和信托基金税，未将其上缴美国国税局（IRS）。此外，Poe还被指控未按规定申报其个人及公司所得税，且未为其自身员工缴纳工资税。

本案涉及的卡车运输相关企业名单（见起诉书文件）包括：

  • Anderson Transport
  • JJC Transport
  • Cheval-Vapeur Transportation
  • Holifield Express
  • Marquez Transport
  • Strong Enterprise
  • RGA7 Trucking
  • RCD Trucking
  • Esparza & Son
  • Chaos International
  • A&R Express
  • T.R.（Schneider公司的一名卡车司机）
  • Two Bears Trucking
  • Dixie Line
  • Southern Boom and Truck Repair
  • We Run It
  • Salty Dog Logistics
  • C Bear Transport
  • 4B Trucking
  • Stealth Transportation Express
  • Raaji Enterprises
  • Simay Family Enterprises
  • R&S Express
  • Kerried Away Transportation
  • Think Fenix

美国联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）呼吁所有曾聘请Poe或使用Genuine Financial Services服务的人士，联系FBI亚特兰大办事处，电话770-216-3000。公告指出，Poe的业务通过口口相传在卡车运输行业内获得了客户。

Poe面临的指控包括：32项银行欺诈罪、14项未核算及未缴纳代扣税款和联邦保险捐税法（FICA）税款罪、4项未提交公司纳税申报表罪、2项制作并签署虚假申报表罪，以及2项联邦项目盗窃罪。

需要强调的是，起诉书仅代表指控，而非定罪，Poe在法庭证明有罪之前被推定为无罪。然而，若最终被定罪，除面临监禁外，她将被没收因银行欺诈和联邦项目盗窃直接或间接获得的任何财产或收益。每项银行欺诈罪最高可判处30年监禁，联邦项目盗窃罪最高10年，未缴纳税款罪最高5年，虚假申报罪最高3年，未提交公司申报表罪最高1年。