美国佐治亚州中区联邦检察官办公室于8月13日宣布，联邦大陪审团已对佐治亚州洛根维尔市62岁的Diane Marie Poe提起54项指控，涉嫌针对至少26名客户（其中多数为个体卡车司机）的税务欺诈计划。

根据起诉书，Poe经营着一家名为Genuine Financial Solutions的会计与税务申报公司，提供簿记、工资处理和税务申报服务。检方指控Poe收取了其从未执行的税务和申报服务费用，并将应代缴的预估工资税和信托基金税截留，未上缴美国国税局（IRS）。此外，她还被指控未正确申报其个人和企业所得税，以及未为其自身员工缴纳工资税。

本案中涉及的卡车运输企业（详见案件文件）包括：

  • Anderson Transport
  • JJC Transport
  • Cheval-Vapeur Transportation
  • Holifield Express
  • Marquez Transport
  • Strong Enterprise
  • RGA7 Trucking
  • RCD Trucking
  • Esparza & Son
  • Chaos International
  • A&R Express
  • T.R.（Schneider公司的一名卡车司机）
  • Two Bears Trucking
  • Dixie Line
  • Southern Boom and Truck Repair
  • We Run It
  • Salty Dog Logistics
  • C Bear Transport
  • 4B Trucking
  • Stealth Transportation Express
  • Raaji Enterprises
  • Simay Family Enterprises
  • R&S Express
  • Kerried Away Transportation
  • Think Fenix

联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）呼吁任何曾聘请Poe或使用Genuine Financial Services服务的人，致电FBI亚特兰大办公室：770-216-3000。调查人员指出，Poe的业务通过口口相传在卡车运输行业内获得了大量客户。

Poe面临的具体指控包括：32项银行欺诈、14项未核算及未缴纳预扣税和联邦保险捐税法（FICA）税款、4项未提交公司纳税申报表、2项制作并签署虚假申报表，以及2项联邦项目盗窃。

需要强调的是，起诉书仅为指控，并非定罪，Poe在法庭证明其有罪之前被推定为无罪。然而，如果罪名成立，她将面临监禁，并被没收因银行欺诈和联邦项目盗窃直接或间接获得的任何财产或收益。每项银行欺诈罪最高可判处30年监禁，联邦项目盗窃最高10年，未缴纳税款最高5年，虚假申报最高3年，未提交公司申报最高1年。